Auf Grundlage des Geldwäschegesetzes (GwG) sind wir dazu verpflichtet, Ihre Persolnalien zu prüfen.

Als Maklerunternehmen sind wir gemäß dem Geldwäschegesetz dazu verpflichtet, die Identität unserer Kunden zu überprüfen. Bei einem Verdacht auf Geldwäsche, müssen wir dies auch den Behörden melden. Hierbei sind wir angehalten nicht nur die Person selbst, sondern auch dessen Vertreter zu überprüfen. Die Identifizierung bei einem Kaufvertrag erfolgt jedoch erst dann, wenn von einem ernsthaften Kaufinteresse ausgegangen werden kann. Dies ist der Fall, wenn beide Parteien z.B. einen Vorvertrag abschließen. Die Zahlung einer Reservierungsgebühr oder eine Reservierungsvereinbarung führt ebenfalls zur Überprüfung.

 

Das Geldwäschegesetz dient dazu, die Finanzierung von Terrorismus und anderen kriminelle Strukturen zu bekämpfen. Das Gesetz besagt, dass Immobiliengeschäfte grundsätzlich für Geldwäsche missbraucht werden können, weshalb alle Immobilienmakler zur Mithilfe verpflichtet sind. Immobilienmaklern wird dabei nicht unterstellt, dass sie sich an Geldwäschevorgängen beteiligen, der Gesetzgeber sieht aber die Gefahr, dass mit Hilfe von  Immobiliengeschäften Schwarzgeld durch den Kunden gewaschen werden könnte.

Zur Dokumentation und Prüfung muss ein gültiges Identifikationsdokument wie Reisepass oder Personalausweis kopiert oder digitalisiert (z. B. Foto) werden. Bei juristischen Personen erfolgt die Prüfung durch Einsicht in einen aktuellen Handelsregisterauszug, Gesellschafterliste oder das Tranzparenzregister.

 

Des weiteren müssen diese Unterlagen von uns mindestens 5 Jahre lang aufbewahrt werden.


 

Weiterführende Informationen finden Sie hier: https://www.gesetze-im-internet.de/gwg_2017/

Vereinbaren Sie unter

+49 176 98267234

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